El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones contra una red de 17 empresas en Puerto Vallarta y Nayarit, presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por defraudar a ciudadanos estadounidenses mediante esquemas de tiempos compartidos.
La acción fue encabezada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México.
SEÑALAN A KOVAY GARDENS Y A SU PROPIETARIO
El principal objetivo de las sanciones es el resort Kovay Gardens, señalado como "controlado por el CJNG". Según el Departamento del Tesoro, el complejo prometía falsamente a los propietarios de tiempos compartidos generar ingresos por la renta de semanas no utilizadas y realizaba cargos excesivos a tarjetas de crédito.
También fue designado su fundador, Carlos Humberto Rivera Miramontes, quien abrió el complejo hace más de 20 años bajo el nombre Vallarta Gardens. De acuerdo con OFAC, colaboraba con Michael Ibarra Díaz Jr., previamente sancionado por su presunta afiliación al CJNG.
Entre los señalados figuran además Audias Flores Silva, identificado como comandante regional del cártel y sus presuntos lugartenientes Óscar Enrique Jiménez Tapia, alias "Tagayas", y José Luis Gutiérrez Ochoa, alias "Tolín".
CONGELAN ACTIVOS Y REVELAN OPERACIONES SOSPECHOSAS
Las sanciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 (combate al narcotráfico, incluido el fentanilo) y 13224 (contra organizaciones criminales). Con ello, se congelan los activos de las personas y empresas designadas y se prohíben transacciones con ciudadanos o entidades estadounidenses.
La UIF informó que, de manera complementaria, incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas.
Entre 2019 y 2023 se registraron 850 Reportes de Actividades Sospechosas relacionados con fraudes de tiempo compartido, que suman 330 millones de dólares. Tan solo en 2024, el Federal Bureau of Investigation (FBI) recibió cerca de 900 quejas por este tipo de fraude en México, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.
