Unidad de Inteligencia Financiera

De política y cosas peores

Antes de que se conociera la renuncia de Santiago Nieto a la UIF escribí en este espacio acerca de la presencia de Emilio Lozoya Austin

UIF denuncia a Gloria Trevi y su esposo por evasión y otros

La cantante y el empresario tienen varios negocios, entre ellos Great Tallent LLC, registrado el 23 de junio de 2005

Acusan a Cuauhtémoc Blanco de lavado de dinero

Su medio hermano, Ulises Bravo, su secretario particular y un amigo cercano también son vinculados con la red de lavado de dinero