La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, enfrenta nuevos señalamientos sobre su situación financiera tras trascender que instituciones bancarias de capital estadounidense habrían iniciado revisiones y solicitado el cierre de cuentas asociadas a la mandataria y a personas de su entorno.
Información publicada por el periodista Mario Maldonado en El Universal, un banco de origen estadounidense con operaciones en México solicitó recientemente a la gobernadora y a allegados cercanos dar por concluida la relación financiera y retirar sus fondos.
El reporte indica que la medida formaría parte de los protocolos de revisión aplicados a Personas Políticamente Expuestas (PEP).
Hasta el momento, no existe confirmación pública de que Nahle haya sido incluida en alguna lista restrictiva del Gobierno de Estados Unidos ni de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) haya emitido sanciones en su contra.
NAHLE RECHAZA TENER CUENTAS EN EE. UU.
Ante estas publicaciones, la gobernadora negó categóricamente poseer cuentas financieras en el extranjero o haber mantenido relaciones comerciales con instituciones bancarias estadounidenses.
"Tal como lo he declarado con anterioridad, no tengo cuentas bancarias en el extranjero y nunca he tenido relación bancaria en EE. UU.", afirmó la mandataria a través de sus redes sociales.
Asimismo, calificó las versiones como "mentiras y especulaciones" y sostuvo que ha sido objeto constante de publicaciones con las que se busca perjudicar su imagen pública y su patrimonio.
EL CONTEXTO DE LAS REVISIONES BANCARIAS
Los reportes periodísticos sugieren que estas medidas forman parte de auditorías más amplias aplicadas por las áreas de cumplimiento (compliance) de bancos estadounidenses a figuras políticas de México.
Dichos procedimientos responden a controles normativos diseñados para prevenir el lavado de dinero y mitigar riesgos financieros. Sin embargo, que una entidad bancaria revise, restrinja o cancele una relación comercial no implica de manera explícita la existencia de una investigación penal o una sanción formal por parte de un gobierno.
Hasta la fecha, el caso se mantiene en el ámbito de las versiones periodísticas y la postura de la funcionaria, sin que medie ningún pronunciamiento o resolución pública por parte de las autoridades financieras de Estados Unidos.
OTROS EN LA LISTA
Nahle se une a varios morenistas en distintos cargos que están en la lupa de los norteamericanos, agrandando la polémica en el país:
- Adán Augusto López
- Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa)
- Américo Villarreal Anaya (Gobernador de Tamaulipas)
- Enrique Inzunza Cázarez (Senador por Sinaloa)
