La investigación financiera relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue creciendo y ahora alcanza a familiares, empresarios, exfuncionarios y compañías presuntamente ligadas a su entorno político y económico.
Las indagatorias también incluyen a hijos de Rocha Moya, socios privados y empresas que habrían mantenido relaciones comerciales durante los últimos años. Entre los nombres mencionados aparecen Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha.
Entre las empresas señaladas dentro del seguimiento financiero aparecen:
- Construcciones Suaqui
- Constructora Chocosa
- A&R Inyecta Soluciones, Sofom
- A&R Soluciones Estadísticas
- Chocosa Ranch
Las investigaciones buscan determinar si existieron operaciones irregulares, triangulación de dinero, contratos favorecidos o movimientos patrimoniales inusuales relacionados con estas firmas.
Uno de los puntos que más llama la atención es la presunta relación entre Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y empresas vinculadas con los hijos de Rocha Moya.
De acuerdo con Reforma, Díaz habría tenido relaciones financieras con Constructora Chocosa a través de la empresa Housesin Desarrollos, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación abiertas por autoridades financieras.
Además, reportes señalan que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) habría enviado oficios para incluir personas físicas y morales dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, lo que derivó en el congelamiento preventivo de algunas cuentas bancarias.
El caso también avanza en Estados Unidos
Entre los señalados aparecen Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quienes enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.
Reportes indican que Mérida Sánchez fue detenido en Arizona y posteriormente presentado ante una corte federal en Manhattan. Por su parte, Enrique Díaz se habría entregado voluntariamente ante autoridades estadounidenses.
