La investigación financiera relacionada con el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, sigue creciendo y ahora alcanza a familiares, empresarios, exfuncionarios y compañías presuntamente ligadas a su entorno político y económico.
Las indagatorias también incluyen a los hijos de Rocha Moya, socios privados y empresas que habrían mantenido relaciones comerciales durante los últimos años. Entre los nombres mencionados aparecen Rubén, Ricardo y José Jesús Rocha.
Entre las empresas señaladas dentro del seguimiento financiero aparecen Construcciones Suaqui, Constructora Chocosa, A&R Inyecta Soluciones, sofom, A&R Soluciones Estadísticas y Chocosa Ranch.
Las investigaciones buscan determinar si existieron operaciones irregulares, triangulación de dinero, contratos favorecidos o movimientos patrimoniales inusuales relacionados con estas firmas.
Uno de los puntos que más llama la atención es la presunta relación entre Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y empresas vinculadas con los hijos de Rocha Moya.
De acuerdo con Reforma, Díaz habría tenido relaciones financieras con Constructora Chocosa a través de la empresa Housesin Desarrollos, situación que ahora forma parte de las líneas de investigación abiertas por las autoridades financieras.
Además, reportes señalan que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) habría enviado oficios para incluir a personas físicas y jurídicas dentro de la Lista de Personas Bloqueadas, lo que derivó en el congelamiento preventivo de algunas cuentas bancarias.
AVANZA CASO EN EU
Entre los señalados aparecen Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas, quienes enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos.
Reportes indican que Mérida Sánchez fue detenido en Arizona y posteriormente presentado ante una corte federal en Manhattan. Por su parte, Enrique Díaz se habría entregado voluntariamente ante las autoridades estadounidenses en Nueva York.
CONFIRMA UIF BLOQUEO
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) confirmó que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, derivado de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por Estados Unidos.
"Dichos reportes, emitidos por instituciones financieras, derivaron de los señalamientos realizados por autoridades de los Estados Unidos y difundidos públicamente, por lo que los bancos mexicanos, al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos, emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo", dijo la UIF.
Según el organismo, con base en dichos reportes bancarios llamados LPB 24 Horas, la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.
La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo.
