Carlos Erick Vázquez González, ciudadano mexicano se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por su participación en una conspiración para lavar aproximadamente 4 millones de dólares provenientes del narcotráfico, mediante operaciones con criptomonedas entre ese país y México.
El criminal cuenta con 48 años, y de acuerdo con documentos judiciales citados por el Departamento de Justicia estadounidense, colaboraba con intermediarios conocidos como money brokers, encargados de coordinar la recolección de ganancias obtenidas por la venta de drogas en distintas ciudades de Estados Unidos.
BILLETERA DE CRIPTOMONEDAS
La investigación reveló que, Vázquez González aceptaba que dicha cantidad del narcotráfico para que fueran depositados en una billetera de criptomonedas bajo su control.
Una vez que recibía los fondos, realizaba movimientos rápidos con los activos digitales con el objetivo de ocultar o dificultar la identificación de su origen, de acuerdo con los fiscales estadounidenses.
Posteriormente, las criptomonedas eran vendidas por dólares en México. El efectivo obtenido era entregado nuevamente al money broker que había coordinado la recolección de las ganancias provenientes de la venta de drogas en territorio estadounidense.
Por su participación en el esquema, Vázquez González recibió aproximadamente 40 mil dólares en comisiones, según el Departamento de Justicia.
HASTA 20 AÑOS DE PRISIÓN
El ciudadano mexicano se declaró culpable del cargo de conspiración para lavado de dinero, delito que contempla una pena máxima de 20 años de prisión.
Su sentencia está programada para el 17 de diciembre de 2026. La pena que finalmente se le imponga será determinada por un juez federal, quien deberá considerar las directrices de sentencia y otros factores establecidos por la legislación estadounidense.
DEA LE SIGUIÓ EL RASTRO
La investigación estuvo a cargo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), principalmente a través de su oficina en Lexington, Kentucky, con apoyo de otras divisiones de la agencia y oficinas de la DEA en México.
También participó la unidad de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS).
El caso forma parte de los esfuerzos de las autoridades estadounidenses para combatir las estructuras financieras utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico y otros grupos criminales transnacionales.
El expediente pone de manifiesto el uso de criptomonedas como mecanismo para mover y ocultar ganancias ilícitas, aunque en este caso las autoridades estadounidenses lograron identificar el esquema y llevar a uno de sus participantes ante la justicia.
Cabe precisar que los 4 millones de dólares corresponden al monto de recursos del narcotráfico que, según la acusación, fueron objeto del esquema de lavado, mientras que la cantidad que Vázquez González habría obtenido personalmente por su participación fue de aproximadamente 40 mil dólares.
