El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una nueva investigación criminal relacionada con el líder venezolano Nicolás Maduro, enfocada en presuntos delitos financieros y Alex Saab, empresario colombiano que pudiera convertirse en un elemento clave pues fue señalado como presunto operador financiero del gobierno venezolano.
De acuerdo con un reporte publicado por el diario Miami Herald, fiscales federales en Miami han puesto especial atención en Saab debido a la información que presuntamente tendría sobre la estructura económica y financiera vinculada con Maduro.
La investigación se desarrolla en el sur de Florida y, según fuentes citadas por el medio estadounidense, busca reforzar o ampliar procesos existentes mediante nuevas líneas relacionadas con movimientos financieros y presuntas operaciones de lavado de dinero.
EL PAPEL DE SAAB EN LA NUEVA INDAGATORIA
Alex Saab fue deportado el pasado 16 de mayo a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración financiera. Investigadores consideran que podría poseer información sensible sobre mecanismos económicos utilizados por el gobierno venezolano.
La nueva investigación tomó fuerza tras reportes previos de CBS News que señalaron que fiscales de Miami recibieron instrucciones para abrir una nueva línea de investigación debido a preocupaciones internas sobre la solidez de expedientes existentes.
Según versiones citadas por medios estadounidenses, autoridades también habrían mostrado interés en incorporar delitos financieros adicionales a las acusaciones ya conocidas.
POR QUÉ LO CONSIDERAN EL "ARMA MÁS VALIOSA"
El caso de Saab está relacionado con presuntas operaciones vinculadas a programas de asistencia social en Venezuela. El Departamento de Justicia sostiene que el empresario habría participado en esquemas para ocultar el origen de recursos y realizar transacciones financieras irregulares.
Para investigadores estadounidenses, Saab podría representar una figura estratégica debido al conocimiento que tendría sobre la red financiera detrás del gobierno venezolano.
El empresario ya había enfrentado procesos judiciales en Miami anteriormente, aunque recuperó su libertad en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Tras regresar a ese país, fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.
