Después de casi dos décadas de investigaciones y procesos judiciales, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la primera sentencia condenatoria contra el empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, quien fue encontrado culpable del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La resolución judicial establece una pena de 15 años y un día de prisión, además de una multa económica y la permanencia del empresario en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 "Altiplano", en el Estado de México.
JUEZ IMPONE PRISIÓN, MULTA Y SUSPENSIÓN DE DERECHOS
Como parte de la sentencia, el juez ordenó que Zhenli Ye Gon pague una multa de 140 mil 400 pesos. Asimismo, determinó que no podrá acceder a beneficios para sustituir la pena de prisión ni obtener libertad condicional.
La resolución también contempla la suspensión de sus derechos políticos y civiles mientras cumple la condena.
LA INVESTIGACIÓN INICIÓ TRAS UNA DENUNCIA DE LA UIF
De acuerdo con la FGR, el caso comenzó en 2008 luego de una denuncia presentada por la entonces Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Las autoridades detectaron presuntas transferencias por aproximadamente 33 millones de dólares hacia paraísos fiscales mediante una casa de cambio, operaciones que, según la investigación, buscaban ocultar el origen ilícito de los recursos.
La Fiscalía sostiene que el dinero estaría relacionado con la comercialización de sustancias químicas y con movimientos financieros dirigidos a una empresa presuntamente utilizada para la compra irregular de aeronaves y servicios de aviación.
LOS RECURSOS LEGALES NO LOGRARON REVOCAR LA SENTENCIA
La FGR informó que el empresario fue notificado de la orden judicial en febrero de 2019 mientras ya se encontraba privado de la libertad. Posteriormente, se le dictó auto de formal prisión.
Más adelante, un Tribunal Unitario confirmó dicha resolución. Aunque la defensa promovió un juicio de amparo para intentar revertir el proceso, el recurso fue desechado, dejando firme la sentencia condenatoria.
ZHENLI YE GON AÚN ENFRENTA OTROS PROCESOS
Actualmente, Zhenli Ye Gon permanece recluido en el penal federal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
La Fiscalía General de la República precisó que esta es la primera condena obtenida en su contra; sin embargo, el empresario aún enfrenta otros procesos penales que continúan en curso.
