El Gobierno de Estados Unidos ordenó la liquidación de CIBanco tras señalarla por su presunta participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita, en un movimiento orientado a proteger su sistema financiero de riesgos asociados al narcotráfico.
La medida fue formalizada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que enmendó una orden previa para prohibir ciertas transferencias de fondos que involucren a esta institución bancaria mexicana.
RESTRICCIONES FINANCIERAS Y CONTROL BINACIONAL
De acuerdo con la disposición, que será publicada oficialmente el 16 de abril, se permitirá únicamente un número limitado de transferencias con el objetivo de facilitar los pagos necesarios para que el Gobierno de México lleve a cabo la liquidación ordenada.
La decisión responde a preocupaciones sobre posibles vínculos de CIBanco con organizaciones criminales como el Cártel del Golfo, el Cártel de los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación, a las que se acusa de utilizar servicios financieros para mover recursos ilícitos, particularmente relacionados con el tráfico de opioides.
MÉXICO INTERVIENE Y AVANZA EN DISOLUCIÓN
En paralelo, el Gobierno mexicano ya había tomado control de la gestión de CIBanco como parte de una intervención para salvaguardar la estabilidad del sistema financiero nacional. Entre las acciones implementadas se incluyó la supervisión de la venta de activos clave, buscando evitar nuevos riesgos de lavado de dinero que pudieran impactar también a Estados Unidos.
La FinCEN calificó como adecuados los esfuerzos realizados por México para liquidar y disolver la institución.
Además, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó previamente al Grupo Financiero Multiva la adquisición del negocio fiduciario de CIBanco, operación que concluyó con éxito en septiembre pasado como parte del proceso de desmantelamiento ordenado.
La medida refuerza la cooperación bilateral en materia financiera y el combate a estructuras que faciliten operaciones ilícitas a nivel internacional.
